Двое предпринимателей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более 500 миллионов рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Во взаимодействии со следователями ГСУ столичного Главка и оперативниками из Северо-Западного административного округа Москвы задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк журналистам.
По ее словам, задержанные создали и возглавили ряд компаний, которые формально вели коммерческую деятельность, но фактически использовались как прикрытие для оказания нелегальных финансовых услуг.
Как уточнили в МВД, через подконтрольные организации осуществлялись обналичивание, инкассация и транзит денежных средств в обход банковской системы и государственного контроля. Для этого оформлялись фиктивные сделки, а в кредитные учреждения и налоговые органы подавались подложные документы.
Утверждается, что денежные средства поступали на счета фирм под видом оплаты товаров и услуг, после чего обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии не менее 7%. По оценкам правоохранителей, доход группы составил около 40 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемых отправили под домашний арест.
