Полицейские задержали в Москве фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом 2,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Криминальный бизнес с оборотом 2,5 миллиарда рублей ликвидировали коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Они пресекли незаконную банковскую деятельность", - сказала Волк журналистам.
По данным полиции, фигуранты использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц.
"В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы", - пояснила Волк.
По данным МВД, нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения.
Уточняется, что задержаны предполагаемый организатор группы и четверо его сообщников, которые вели бухгалтерское сопровождение сделок, передавали наличные клиентам. В результате обысков у них изъяты печати, электронные носители информации, денежные средства в размере 30 миллионов рублей, документы.
