Шесть человек задержаны по делу о мошенничестве при обналичивании материнского капитала в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы", - сказала Волк журналистам.
По данным полиции, криминальную схему организовал ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он нашел безработных граждан с финансовыми проблемами и зарегистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей. Управление бизнесом руководители передали лидерам группы, получая за это денежное вознаграждение.
Волк рассказала, что злоумышленники создали сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал.
"От имени подконтрольных коммерсантов аферисты заключали с заказчиками фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что давало основание для получения выплат. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Это позволяло перевести средства из бюджета Российской Федерации на счета предпринимателей и обналичить их", - рассказала она.
Как уточняется, участники криминальной структуры оказывали услуги клиентам из любых регионов России, получая около 80% от суммы выплаты.
"По предварительным данным, таким образом было похищено свыше 50 миллионов рублей, а доход аферистов составил порядка 35 миллионов рублей", - добавила официальный представитель МВД РФ.
Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.
