Министерство финансов РФ подготовило законопроект о расширении обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России, чтобы выявлять доходы граждан, получаемые через переводы.
Как сообщает газета "Ведомости", которая ознакомилась с законопроектом, документ предусматривает изменения в ФЗ "О налоговых органах Российской Федерации" и статьи 3 и 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов. При этом под эти переводы зачастую замаскированы платежи по сделкам - например, за аренду жилья.
Документ предполагает, что ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, а ЦБ сможет на основе этих данных сопоставлять карту финансовых активов человека с потоками его операций и выявлять аномалии.
Ключевым идентификатором при обмене данными станет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Это позволит связать сведения о счетах, операциях и доходах одного человека в разных системах.
