Столичные полицейские раскрыли группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом не менее трех миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций", - сказала Волк журналистам.
Она сообщила, что организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата. Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности, по данным МВД, финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.
"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15% от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - сказала Волк.
Она добавила, что двое подозреваемых были задержаны в Тюменской области, еще один - в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Столичным следователем возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Троим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Информация о юридических лицах, которые предоставляли денежные средства для обналичивания, будет передана в налоговые органы для принятия соответствующих мер налогового контроля", - сообщила Волк.
