Сотрудники полиции Москвы пресекли деятельность трансграничной группировки, которая действовала под видом турфирм и выводила деньги за границу в криптовалюте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы", - написала она в своем Telegram-канале.
По предварительным подсчетам, как отметила Волк, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей.
"Злоумышленники в нарушение законодательства РФ оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей", - пояснила она.
Также банкиры оказывали услуги по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
