"Хорошие деньги" от столичного кредитора Ильи Маслова оказались обычной наживкой на крючке для доверчивых заемщиков

Происшествия

Более 100 человек стали жертвами аферистов в Москве и Подмосковье и лишились недвижимости в результате десятилетней деятельности кредитора Ильи Маслова.

Граждане обращались за микрозаймами, думая, что берут деньги у организации. На самом дели кредит предоставляли физические лица – братья Масловы – Игорь и Павел. Используя "серые схемы", они умышленно создавал ситуации, приводящие к просрочкам, и переписывали заложенную гражданами недвижимость без уведомления пострадавших. Многие жертвы узнавали о произошедшим из счетов на оплату ЖКХ.

Даже если заёмщики старались исправно погашать задолженность, по просьбе кредитора, делали они это через наличный расчёт или переводом на банковский счет физического лица. Никаких квитанций о погашении они соответственно не получали. Рано или поздно ушлые кредиторы "пропадали" и должники лишались возможности произвести оплату своевременно. Этот момент и использовали Масловы, чтобы уличить должников в просрочке и забрать их недвижимость.

"Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи", – сообщила адвокат потерпевших Ирина Дейнеко.

В сентябре 2016 года братья Масловыми была основана ООО "Микрокредитная компания "Формула Займа", которая через год стала "Формулой Процента". Долями в ее уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование. Злоумышленникам понадобился новый инструмент, им стала созданная в марте 2020 года ООО "Микрокредитная компания "Хорошие деньги", 20% которой принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой, а генеральным директором является Денис Ерофеев – бывший топ-менеджер ряда микрокредитных компаний. По словам адвокатов потерпевших, доля злоумышленников в этой компании не ограничена и сразу двое учредителей «Хороших денег» связаны с "ОПГ Масловых".

Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании. Пока она действует, ее директор и учредители подпадают под ограничения. Они не смогут зарегистрировать новую фирму, а также стать руководителями уже существующей.

Также в середине 2021 года на преступную схему обратило внимание столичное МВД, которое сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.

Оцените статью
MSK News
Добавить комментарий